PEP-listen, søgbar.
Den officielle danske liste over politisk eksponerede personer, vedligeholdt af Finanstilsynet. Søg blandt 1.988 registreringer på sekunder - klar til at journalisere i klientmappen.
Officielle data, opdateret ugentligt.
Den danske PEP-liste føres af Finanstilsynet og er et fast led i KYC-arbejdet under hvidvaskloven. Vi henter den ugentligt direkte fra Finanstilsynet.
Hvad er PEP?
Personer i høje offentlige stillinger, der kræver særlig opmærksomhed iht. hvidvasklovgivningen.
Ugentlig opdatering
Listen synkroniseres ugentligt med Finanstilsynets officielle PEP-liste.
1.988 registreringer
Nuværende og tidligere PEP'er fra listerne for Danmark, Færøerne og Grønland.
Find en person på sekunder.
Søg på navn eller stilling og filtrér efter kategori.
| Navn | Stilling | Kategori | Status | Dato |
|---|---|---|---|---|
Indlæser... | ||||
Listen omfatter hverken nærtstående, nære samarbejdspartnere eller udenlandske PEP'er, så en søgning uden resultat er ikke en godkendelse. Læs, hvad listen dækker
Hvad listen dækker - og hvad den ikke gør.
PEP-listen er et opslagsværk, ikke en færdig vurdering. Her er, hvad I bør vide, før I bruger et resultat i jeres kundekendskabsprocedure.
- Hvem er PEP?
- Efter hvidvasklovens § 2, nr. 5 er en politisk eksponeret person en fysisk person, der varetager eller har varetaget et fremtrædende offentligt hverv - fx som minister, folketingsmedlem, højesteretsdommer eller bestyrelsesmedlem i en statsejet virksomhed.
- Hvad listen omfatter
- Finanstilsynet fører lister over personer med PEP-hverv i Danmark, på Færøerne og i Grønland. Vi henter alle tre ugentligt, så der kan gå op til en uge, før en ændring på listerne også kan ses her.
- Hvad listen ikke omfatter
- Nærtstående familiemedlemmer og nære samarbejdspartnere til en PEP står ikke på listen, og det gør udenlandske PEP'er heller ikke. Dem skal I identificere på anden vis.
- Mindst 12 måneder efter hvervet
- En person, der har forladt sit hverv, skal fortsat betragtes som PEP i mindst 12 måneder. Derfor viser vi for tidligere PEP'er, hvornår personen blev fjernet fra listen.
En søgning uden resultat er ikke en godkendelse
Finder I ikke en person her, betyder det kun, at personen ikke stod på Finanstilsynets lister, da vi sidst hentede dem. Personen kan alligevel være udenlandsk PEP, nærtstående eller nær samarbejdspartner til en PEP - eller være blevet PEP siden. Jeres egen risikovurdering og kundekendskabsprocedure skal derfor gennemføres som normalt.
Compliance
direkte i dit system.
PEP-status er integreret i SelskabsInfos CVR API. Ved et person-opslag får du automatisk PEP-flag, kategori og kildehenvisning - klar til at logge i din KYC-proces.
- Automatisk PEP-screening
Ved hvert person-opslag returneres PEP-status og kategori.
- Kildehenvisning
Hvert PEP-flag leveres med direkte reference til Finanstilsynets liste.
- Compliance-rapport
Eksportér dokumentation til hvidvask- og KYC-arkivet.
KYC-compliance starter her.
Integrér PEP-screening direkte i jeres systemer med SelskabsInfos CVR API - eller brug søgningen herover gratis i browseren.