Den officielle danske liste over politisk eksponerede personer, vedligeholdt af Finanstilsynet. Søg blandt 0+ registrerede personer i sekunder - klar til at journalisere i klientmappen.
Den danske PEP-liste defineres af Finanstilsynet og er kernen i KYC-arbejdet under hvidvaskloven. Vi synkroniserer den dagligt så I altid arbejder med den nyeste version.
Personer i høje offentlige stillinger, der kræver særlig opmærksomhed iht. hvidvasklovgivningen.
Listen synkroniseres dagligt med Finanstilsynets officielle PEP-liste.
Omfattende database med nuværende og tidligere PEP'er i Danmark.
Søg på navn eller stilling og filtrér efter kategori.
Viser 0 af 0 personer
| Navn | Stilling | Kategori | Status | Tilføjet |
|---|---|---|---|---|
Indlæser... | ||||
PEP-status er integreret i Selskabsinfos CVR API. Ved et person-opslag får du automatisk PEP-flag, kategori og kildehenvisning - klar til at logge i din KYC-proces.
Ved hvert person-opslag returneres PEP-status og kategori.
Hver PEP-flag leveres med direkte reference til Finanstilsynets liste.
Eksportér dokumentation til hvidvask- og KYC-arkivet.
Integrér PEP-screening direkte i jeres systemer med Selskabsinfos CVR API - eller brug søgningen herover gratis i browseren.